Позначка: Відмивання грошей

Новини України - Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США

Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США

adminLeave a Comment on Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США

Правоохоронці виявили злочинців, які викрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи США. Зловмисники створили фішингові вебсайти, схожі на онлайн-банкінг, і використали шкідливе програмне забезпечення для витягання логінів та паролів клієнтів. Ці дані використовували для виконання незаконних переказів коштів з рахунків потерпілих. Однією з жертв стала державна установа у США – Комісія з азартних ігор. […]

Продовжити читання
Новини України - Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу

Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу

adminLeave a Comment on Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу

Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура в суботу, 6 вересня. Вказано, що відповідне рішення прийняв Печерський районний суд Києва, який задовольнив клопотання прокуратури. […]

Продовжити читання
Новини України - У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд

У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд

adminLeave a Comment on У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд

Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 5 вересня. Ліквідовано масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти “відмили” понад 1,5 млрд гривень, більшість з яких була вкрадена з бюджету […]

Продовжити читання
Новини світу - Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ

Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ

adminLeave a Comment on Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ

Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд. Росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема за допомогою криптовалют. Британія наклала санкції на киргизстанський банк Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, а також на […]

Продовжити читання
Новини світу - В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей

В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей

adminLeave a Comment on В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей

У Іспанії було затримано Дмитра Артякова, сина віце-президента держкорпорації Ростех та колишнього губернатора Самарської області. Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю в Іспанії. Артяков був затриманий в своєму будинку в Жироні під час розслідування, яке проводить іспанська Антикорупційна прокуратура. Розслідування координується Національною судовою палатою Іспанії. За версією слідства, Артяков придбав вісім […]

Продовжити читання
Новини України - Спроби тиску марні - у ДБР прокоментували "справу Гринкевичів"

Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”

adminLeave a Comment on Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”

Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі агентству Інтерфакс-Україна. “Маніпулятивні вкиди в інформаційний простір щодо так званої “справи Гринкевичів” не допоможуть фігурантам уникнути відповідальності. ДБР виконало всю необхідну роботу у резонансній справі щодо постачання неякісного одягу для […]

Продовжити читання
Новини України - Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако

Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако

adminLeave a Comment on Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако

Українського підприємця затримали у Франції та Монако за підозрою у відмиванні незаконних коштів через нерухомість. Чоловіка пов’язують з схемою, що стосується незаконного продажу зброї та акцій оборонної компанії. Він придбав нерухомість у Франції та Монако, через яку відмивав сотні мільйонів євро. Сина власника оборонної компанії заарештували в Монако, де йому пред’являють звинувачення. Його батько, В’ячеслав […]

Продовжити читання

Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн

admin

Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, якого звинувачують у відмиванні понад 140 мільйонів гривень. Згідно з повідомленням пресслужби ДБР, під час розслідування виявлено факти придбання дорогих автомобілів українськими членами сім’ї фігуранта та нерухомості за кордоном. Не підтверджено походження цих коштів, які були витрачені на майно. […]

Продовжити читання

Екс-посадовця підозрюють у “відмиванні” понад 380 млн грн Укроборонпрому

admin

Екс-гендиректора державної компанії-спецекспортера підозрюють у відмиванні понад 387 млн гривень через Францію, які були належні підприємствам у складі концерну Укроборонпром. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що екс-посадовцю належали корпоративні права, земельні ділянки та інше майно, придбане за кошти, які переказані на його рахунки через транзитні компанії. Загальна сума цих коштів перевищує 46 млн доларів. Французькі правоохоронці […]

Продовжити читання

Зеленський назвав умову для зняття санкцій РНБО

admin

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що нові санкції, які ввела Рада національної безпеки і оборони, можуть бути скасовані для тих підприємців і політиків, які повернуть уряду кошти, виведені під час війни. Він наголосив, що це обмеження введені через незаконне виведення грошей відбуваються з тих підсанкційних осіб, які винесли кошти під час конфлікту. Зеленський […]

Продовжити читання