Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд обрати запобіжний захід для екскерівника Офісу президента Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 180 млн грн. Про це у вівторок, 12 травня, повідомив глава САП Олександр Клименко під час брифінгу. “Прокуратура проситиме обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 180 […]
Продовжити читання
В Офісі президента закликали не поспішати з оцінками у питанні слідчих дій навколо колишнього голови ОП Андрія Єрмака. Про це, відповідаючи на питання журналістів у понеділок, 11 травня, сказав радник з комунікацій президента Дмитро Литвин. Так, Литвина запитали про ставлення президента до того, що колишній багаторічний глава його офісу Андрій Єрмак отримав сьогодні підозру за […]
Продовжити читання
Колишній керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, якого підозрюють у схемі з відмиванням грошей на елітному будівництві під Києвом, зробив першу заяву. Про це повідомляє Суспільне в понеділок, 11 травня. Екскерівник ОП заявив, що він надасть коментарі, коли завершаться слідчі дії. На запитання щодо елітних будинків, Єрмак відповів, що має у власності лише квартиру. При […]
Продовжити читання
У Польщі затримали десятьох громадян України за підозрами у причетності до мережі контрабанди людей та відмивання коштів. Про це у середу, 29 квітня, повідомляє RMF24. Згідно з даними польського ЗМІ, групу громадян України було затримано співробітниками Центрального бюро розслідувань поліції. Підозрювані обвинувачуються у незаконному перевезенні людей та використанні коштів, отриманих від злочинної діяльності, серед іншого […]
Продовжити читання
Правоохоронці затримала учасників злочинної організації, які “відмили” майже 580 млн грн з оборонних контрактів та мінімізували податків на понад 100 млн грн. Про це повідомила Нацполіція в понеділок, 27 квітня. Вказано, що приватне підприємство отримало понад 2,5 млрд грн і мало ремонтувати та обслуговувати військову техніку ЗСУ. “Натомість відмило більше ніж півмільярда гривень через “конвертаційний […]
Продовжити читання
Прокурори скерували до суду справу депутата Берегівської районної ради – його обвинувачують у недостовірному декларуванні та відмиванні коштів. Про це повідомила пресслужба Закарпатської обласної прокуратури в понеділок, 30 березня. За даними слідства, у декларації депутат не вказав майна й доходів більш ніж на 8,3 млн гривень. Зокрема: Ford Mustang 2017 року (спільна власність із дружиною); […]
Продовжити читання
В Іспанії було викрито масштабну злочинну схему відмивання грошей, у якій використовували українських біженок. Зловмисники змушували жінок відкривати банківські рахунки, які потім під’єднували до акаунтів азартних ігор. Операція з ліквідації цієї схеми проводилася одночасно в Іспанії та Україні за підтримки Інтерполу та Європолу. Про це повідомили в Європолі та Нацполіції у середу, 11 березня. Як […]
Продовжити читання
Правоохоронці ліквідували незаконну схему експлуатації українок в Іспанії. У ході міжнародної операції заарештовано 12 фігурантів, повідомила Нацполіція в середу, 11 березня. Вказано, що розслідування тривало два роки та охоплювало кілька напрямів кримінальної діяльності: торгівлю людьми, відмивання грошей і шахрайство. Координація між українською та іспанською сторонами здійснювалася через Інтерпол та Європол. Слідство встановило, що зловмисники вербували […]
Продовжити читання
Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України. Посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже 1 млн доларів тіньового прибутку. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 20 лютого. Встановлено, що фігурант легалізував гроші через придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу, які оформлював на близьких родичів. Серед […]
Продовжити читання
Служба безпеки задокументувала нові факти злочинної діяльності з боку головного психіатра Збройних Сил України. Посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже 1 млн доларів тіньового прибутку. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 20 лютого. Встановлено, що фігурант легалізував гроші через придбання елітної нерухомості та автомобілів преміумкласу, які оформлював на близьких родичів. Серед […]
Продовжити читання