Позначка: Ухилення від сплати податків

“Дроблення бізнесу”: викрито схеми ухилення від податків на понад 1 млрд

adminLeave a Comment on “Дроблення бізнесу”: викрито схеми ухилення від податків на понад 1 млрд

Державна податкова служба виявила 10 торгових мереж – ритейлерів, що займаються роздрібним продажем побутової техніки, електроніки, одягу взуття та продуктів харчування, котрі використовували схеми так званого дроблення бізнесу для мінімізації податкових зобов’язань. Про це повідомила пресслужба ДПС у вівторок, 3 лютого. “Можливе ухилення від сплати податків становить щонайменше 1 млрд гривень. До схеми вони залучили […]

Продовжити читання

Роялті за вигадану дезінфекцію як аптечні мережі вивели в тінь понад 2 мільярди гривень через фіктивні патенти

adminLeave a Comment on Роялті за вигадану дезінфекцію як аптечні мережі вивели в тінь понад 2 мільярди гривень через фіктивні патенти

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про припинення масштабної схеми, внаслідок якої аптечні мережі нібито вивели в тінь більше ніж 2 млрд грн коштом фіктивних, маніпулятивних послуг із дезінфекції приміщень. За версією слідства, до схеми залучили близько 10 мереж, які об’єднували 183 підприємства по всій Україні; організатору та низці посадовців повідомлено про підозри. Про це повідомляє “Стопкор”. […]

Продовжити читання

В Україні викрили масштабну схему відмивання коштів аптечними мережами на понад 2 мільярди гривень

adminLeave a Comment on В Україні викрили масштабну схему відмивання коштів аптечними мережами на понад 2 мільярди гривень

Багаторічну схему відмивання коштів та ухилення від податків аптечними мережами, викрили прокуратура Києва разом із Державною податковою службою. Як інформує УМ, про це 30 січня повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у Телеграм За версією слідства, організатор схеми ще у 2021 році створив іноземне представництво, на яке зареєстрували фіктивні патенти на дезінфекцію приміщень та їхню ультразвукову обробку від […]

Продовжити читання

У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами

adminLeave a Comment on У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами

Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури у п’ятницю, 30 січня. “Її організатор ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання”, – мовиться […]

Продовжити читання

Сімейний підряд у ДПС дружину топподатківця Буковини Угрина підозрюють в ухиленні від ПДВ на 2 мільйони гривень

adminLeave a Comment on Сімейний підряд у ДПС дружину топподатківця Буковини Угрина підозрюють в ухиленні від ПДВ на 2 мільйони гривень

Публікуємо витяг з ЄРДР, згідно з яким дружина начальника Вижницького відділу ГУ ДПС у Чернівецькій області Угрина Андрія Васильовича – ФОП Угрин Валентина Михайлівна причетна до підроблення документів на постачання автомобільних запчастин, а також ухилення від сплати ПДВ на суму близько 2 мільйони гривень. Про це повідомляє телерам-канал ВИЙ.Ukraine. Зокрема, в період 2022 року, перевіркою […]

Продовжити читання

Фармгігант поза законом як група Артеріум роками ігнорує судові рішення, приховуючи прибутки через мережу фірм

adminLeave a Comment on Фармгігант поза законом як група Артеріум роками ігнорує судові рішення, приховуючи прибутки через мережу фірм

На тлі війни, перевантажених лікарень та пацієнтів, змушених економити на ліках, фармацевтичний бізнес в Україні все чіткіше демонструє модель надприбутків, відірвану від соціальної відповідальності. Група «Артеріум» — наочний приклад того, як медикаменти перетворюються на інструмент системного заробітку за повного ігнорування судових рішень та фактичної відсутності державного контролю, повідомляє НОН – СТОП. Формально «Артеріум» залишається великим […]

Продовжити читання

Абонплата за спокій чому ДПС не бачить дроблення бізнесу відомих брендів

adminLeave a Comment on Абонплата за спокій чому ДПС не бачить дроблення бізнесу відомих брендів

З усіх регіонів почалася ситуація, коли підприємства, які ретельно перевіряє ДПС, почали розпадати свій бізнес. Ця проблема стала гучною та обговорюється на всіх рівнях, з результатами перевірок та донарахуваннями публічно звітують. Деякі компанії, як от “Молокія”, “Волиньтабак”, “Наша маша”, “multi cook” та інші, продовжують працювати і розширюватися, що дозволяє їм уникнути перевірок вищих посадових осіб […]

Продовжити читання

Мільйон доларів готівкою НАБУ під час обшуків викрило місячну касу Волинської митниці

adminLeave a Comment on Мільйон доларів готівкою НАБУ під час обшуків викрило місячну касу Волинської митниці

Детективи НАБУ розкрили схему розмитнення автомобілів на Волинській митниці, де використовували підроблені сертифікати для зменшення мита. Керівництво митниці спільно з іншими особами організувало цю схему, завдяки чому бюджет втратив понад 105 мільйонів гривень. Під час обшуків на митниці детективам вдалося виявити місячну касу за грудень, яка склала мільйон доларів. Це викликає питання про обсяги корупції […]

Продовжити читання

Директора компанії обвинувачують у збитках Укрнафті на понад 16 млн грн

adminLeave a Comment on Директора компанії обвинувачують у збитках Укрнафті на понад 16 млн грн

До суду направлений обвинувальний акт проти директора приватної компанії, якого звинувачують у розкраданні коштів ПАТ Укрнафта, у ухиленні від сплати податків та підробленні документів. За даними слідства, під час війни у 2023 році, Укрнафта переміщувала нафтопродукти до безпечних місць зберігання через приватну компанію. Директор цієї компанії використовував воєнний стан та складну логістику для шахрайських дій: […]

Продовжити читання
Новини України - Мережу магазинів напівфабрикатів викрили на несплаті 20 млн податків

Мережу магазинів напівфабрикатів викрили на несплаті 20 млн податків

adminLeave a Comment on Мережу магазинів напівфабрикатів викрили на несплаті 20 млн податків

У Буковині виявили схему ухилення від сплати податків у мережі з 24 магазинів відомої франшизи, яка торгувала замороженими напівфабрикатами. Власники мережі контролювали весь процес від виробництва до продажу продукції. Вони використовували “дроблення бізнесу”, розподіляючи обсяги реалізації на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, щоб уникнути великих податкових платежів. Частина заробітної плати виплачувалася неофіційно, а також фігуранти намагалися легалізувати […]

Продовжити читання