Позначка: Ухилення від сплати податків

У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами

adminLeave a Comment on У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами

Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури у п’ятницю, 30 січня. “Її організатор ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання”, – мовиться […]

Продовжити читання

Сімейний підряд у ДПС дружину топподатківця Буковини Угрина підозрюють в ухиленні від ПДВ на 2 мільйони гривень

adminLeave a Comment on Сімейний підряд у ДПС дружину топподатківця Буковини Угрина підозрюють в ухиленні від ПДВ на 2 мільйони гривень

Публікуємо витяг з ЄРДР, згідно з яким дружина начальника Вижницького відділу ГУ ДПС у Чернівецькій області Угрина Андрія Васильовича – ФОП Угрин Валентина Михайлівна причетна до підроблення документів на постачання автомобільних запчастин, а також ухилення від сплати ПДВ на суму близько 2 мільйони гривень. Про це повідомляє телерам-канал ВИЙ.Ukraine. Зокрема, в період 2022 року, перевіркою […]

Продовжити читання

Фармгігант поза законом як група Артеріум роками ігнорує судові рішення, приховуючи прибутки через мережу фірм

adminLeave a Comment on Фармгігант поза законом як група Артеріум роками ігнорує судові рішення, приховуючи прибутки через мережу фірм

На тлі війни, перевантажених лікарень та пацієнтів, змушених економити на ліках, фармацевтичний бізнес в Україні все чіткіше демонструє модель надприбутків, відірвану від соціальної відповідальності. Група «Артеріум» — наочний приклад того, як медикаменти перетворюються на інструмент системного заробітку за повного ігнорування судових рішень та фактичної відсутності державного контролю, повідомляє НОН – СТОП. Формально «Артеріум» залишається великим […]

Продовжити читання

Абонплата за спокій чому ДПС не бачить дроблення бізнесу відомих брендів

adminLeave a Comment on Абонплата за спокій чому ДПС не бачить дроблення бізнесу відомих брендів

З усіх регіонів почалася ситуація, коли підприємства, які ретельно перевіряє ДПС, почали розпадати свій бізнес. Ця проблема стала гучною та обговорюється на всіх рівнях, з результатами перевірок та донарахуваннями публічно звітують. Деякі компанії, як от “Молокія”, “Волиньтабак”, “Наша маша”, “multi cook” та інші, продовжують працювати і розширюватися, що дозволяє їм уникнути перевірок вищих посадових осіб […]

Продовжити читання

Мільйон доларів готівкою НАБУ під час обшуків викрило місячну касу Волинської митниці

adminLeave a Comment on Мільйон доларів готівкою НАБУ під час обшуків викрило місячну касу Волинської митниці

Детективи НАБУ розкрили схему розмитнення автомобілів на Волинській митниці, де використовували підроблені сертифікати для зменшення мита. Керівництво митниці спільно з іншими особами організувало цю схему, завдяки чому бюджет втратив понад 105 мільйонів гривень. Під час обшуків на митниці детективам вдалося виявити місячну касу за грудень, яка склала мільйон доларів. Це викликає питання про обсяги корупції […]

Продовжити читання

Директора компанії обвинувачують у збитках Укрнафті на понад 16 млн грн

adminLeave a Comment on Директора компанії обвинувачують у збитках Укрнафті на понад 16 млн грн

До суду направлений обвинувальний акт проти директора приватної компанії, якого звинувачують у розкраданні коштів ПАТ Укрнафта, у ухиленні від сплати податків та підробленні документів. За даними слідства, під час війни у 2023 році, Укрнафта переміщувала нафтопродукти до безпечних місць зберігання через приватну компанію. Директор цієї компанії використовував воєнний стан та складну логістику для шахрайських дій: […]

Продовжити читання
Новини України - Мережу магазинів напівфабрикатів викрили на несплаті 20 млн податків

Мережу магазинів напівфабрикатів викрили на несплаті 20 млн податків

adminLeave a Comment on Мережу магазинів напівфабрикатів викрили на несплаті 20 млн податків

У Буковині виявили схему ухилення від сплати податків у мережі з 24 магазинів відомої франшизи, яка торгувала замороженими напівфабрикатами. Власники мережі контролювали весь процес від виробництва до продажу продукції. Вони використовували “дроблення бізнесу”, розподіляючи обсяги реалізації на підконтрольних фізичних осіб-підприємців, щоб уникнути великих податкових платежів. Частина заробітної плати виплачувалася неофіційно, а також фігуранти намагалися легалізувати […]

Продовжити читання
Новини Києва - Ексдепутат Київради підозрюється у несплаті податків на 12 млн

Ексдепутат Київради підозрюється у несплаті податків на 12 млн

adminLeave a Comment on Ексдепутат Київради підозрюється у несплаті податків на 12 млн

Колишньому депутату Київради, котрий продавав елітні квартири у столиці, повідомили про підозру в ухиленні від сплати податків на мільйони гривень. Про це інформує Офіс генпрокурора у п’ятницю, 21 листопада. Встановлено, що підозрюваний придбав 48 квартир у кількох елітних житлових комплексах Києва, частину з яких продав на загальну суму 68 млн гривень. Водночас він не сплатив […]

Продовжити читання
Новини України - Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень

Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень

adminLeave a Comment on Викрито конвертцентр із обігом у 15 млрд гривень

В Україні викрили потужний конвертаційний центр з обігом у 15 млрд гривень. Про це повідомила СБУ в п’ятницю, 24 жовтня. Вказано, що конвертцентр функціонував за участі колишнього очільника Державної податкової служби та колишньої заступниці начальника Головного управління ДПС у Полтавській області. “Особа, яка на час проведення оборудок перебувала на керівних посадах Державної податкової служби України, […]

Продовжити читання
Новини України - Блогерку Стужук викрили у несплаті податків на понад 11 млн

Блогерку Стужук викрили у несплаті податків на понад 11 млн

adminLeave a Comment on Блогерку Стужук викрили у несплаті податків на понад 11 млн

Київська міська прокуратура повідомила, що інстаграм-блогерці Софії Стужук пред’явили підозру в ухиленні від сплати податків на суму понад 11,5 млн гривень. Жінка, яка мешкає за кордоном, отримала дохід на суму понад 58 млн гривень з 2018 по 2022 рік, але не сплачувала податки та інші збори. Прокуратура також зазначила, що блогерка не висловлювала підтримку України […]

Продовжити читання