Позначка: Ухилення від сплати податків

Кіберполіція накрила “конверт” для агробізнесу: деталі схеми

adminLeave a Comment on Кіберполіція накрила “конверт” для агробізнесу: деталі схеми

На Київщині правоохоронці припинили діяльність конвертаційного центру, через який понад 60 агропідприємств могли приховувати доходи та ухилятися від сплати податків. Отримані кошти фігуранти обготівковували або переводили у криптовалюту. Про це повідомила Нацполіція у вівторок, 25 серпня на своєму офіційному вебпорталі. Схему викрили оперативники Департаменту кіберполіції Нацполіції спільно з детективами Територіального управління БЕБ у Київській області […]

Продовжити читання

Виробник дронів ухилився від сплати 8 млн грн податків

adminLeave a Comment on Виробник дронів ухилився від сплати 8 млн грн податків

До суду передали справу директора підприємства з виробництва безпілотних літальних апаратів, якого підозрювали в ухиленні від сплати податку на прибуток. Про це повідомили в Офісі генпрокурора у п’ятницю, 31 липня. Йдеться про понад 8 млн грн, які компанія мала перерахувати до державного бюджету. За даними слідства, керівник підприємства вносив до бухгалтерської та податкової звітності інформацію […]

Продовжити читання

Одеситка приховала 33,5 млн грн доходу на аксесуарах до телефонів

adminLeave a Comment on Одеситка приховала 33,5 млн грн доходу на аксесуарах до телефонів

Компанія з Одеси, що продавала аксесуари для смартфонів, зарядні пристрої та павербанки, приховала частину своїх доходів від податкової. Йдеться про 33,5 млн грн, які не внесли до офіційної звітності, повідомили в Бюро економічної безпеки у середу, 15 липня. Схему виявили детективи під час розслідування. За їхніми даними, 52-річна власниця підприємства внесла неправдиві дані до фінансових […]

Продовжити читання

На Харківщині службовців агропідприємства підозрюють у несплаті податків

adminLeave a Comment on На Харківщині службовців агропідприємства підозрюють у несплаті податків

У Харківській області службовців агропідприємства підозрюють у несплаті податків. Бюджет недоотримав понад 73 млн грн ПДВ. Про це 3 липня повідомляє Офіс генпрокурора. За даними слідства, схему організували двоє засновників агропідприємства – батько та син. До її реалізації також залучили виконавчого директора компанії. У 2021-2022 роках підприємство офіційно придбало понад 20 тис. тонн цукру на […]

Продовжити читання

Ексдиректора підприємства підозрюють в ухиленні від сплати 2,3 млрд акцизу

adminLeave a Comment on Ексдиректора підприємства підозрюють в ухиленні від сплати 2,3 млрд акцизу

Колишньому директору одного з підприємств тютюнової галузі повідомили про підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах, бюджет недоотримав понад 2,3 млрд грн акцизу. Про це повідомили в прокуратурі. Йдеться про понад 1186 тонн тютюнової сировини, яку переробили у цигарки та реалізували без сплати акцизного податку. За версією слідства, службові особи підприємства […]

Продовжити читання

На Житомирщині депутат ухилився від сплати податків на мільйони

adminLeave a Comment on На Житомирщині депутат ухилився від сплати податків на мільйони

У Житомирській області чинний депутат Малинської міської ради підозрюється у ухиленні від сплати податків на суму понад 12 мільйонів гривень. Прокуратура повідомила, що депутат, який одночасно був директором підприємства, використовував схему фіктивного придбання послуг з постачання теплової енергії, щоб уникнути сплати ПДВ. Ця схема дозволила підприємству уникнути сплати понад 12 мільйонів гривень податку на додану […]

Продовжити читання

На Закарпатті розслідують ухилення від сплати податків центром хірургії

adminLeave a Comment on На Закарпатті розслідують ухилення від сплати податків центром хірургії

Проведено санкціоновані обшуки в одному з найбільших центрів пластичної хірургії України. Слідчі дії відбулися у межах кримінального провадження щодо можливого ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це 19 травня повідомляє Офіс генпрокурора. За даними слідства, посадові особи медзакладу могли організувати схему мінімізації податкових платежів через пов’язані компанії та ФОПи, на яких розподіляли […]

Продовжити читання

В Ужгороді викрили схему на відходах за участі депутата

adminLeave a Comment on В Ужгороді викрили схему на відходах за участі депутата

В Ужгороді викрили схему,, яка майже рік “вимивала” гроші з міського полігону твердих побутових відходів. Про це повідомив Офіс генпрокурора у вівторок, 28 квітня. Організував усе депутат міськради – директор одного з комунальних підприємст та двоє представників приватного бізнесу. Схема полягала у фактичному “тіньовому” видобутку вторинної сировини із сміттєзвалища без жодних договорів, обліку та надходжень […]

Продовжити читання

В Ужгороді викрили схему на віходах за участі депутата

adminLeave a Comment on В Ужгороді викрили схему на віходах за участі депутата

В Ужгороді викрили схему,, яка майже рік “вимивала” гроші з міського полігону твердих побутових відходів. Про це повідомив Офіс генпрокурора у вівторок, 28 квітня. Організував усе депутат міськради – директор одного з комунальних підприємст та двоє представників приватного бізнесу. Схема полягала у фактичному “тіньовому” видобутку вторинної сировини із сміттєзвалища без жодних договорів, обліку та надходжень […]

Продовжити читання

Ліквідовано конвертцентр з обігом у 18 млрд грн

adminLeave a Comment on Ліквідовано конвертцентр з обігом у 18 млрд грн

Правоохоронці ліквідували масштабний конвертаційний центр з оборотом у 18 млрд грн. Про це повідомила Нацполіція в понеділок, 27 квітня. “Учасники злочинної організації допомогли бізнесу ухилитися від податків. Для цього використовували 500 фіктивних фірм. Гроші переводили у готівку або конвертували у криптовалюту через мережу підконтрольні підприємства-нерезиденти та обмінників як в Україні, так і за кордоном”, – […]

Продовжити читання