Бюро економічної безпеки розкрило схему контрабанди тютюну й алкоголю на суму 7 млн грн. Організатор каналу контрабанди використовував виробника морозива з Одеси для того, щоб переправити товар до країн Європи, приховуючи його під видом морозива. Він упаковував сигарети та алкоголь у контейнери з-під солодощів, щоб обійти митний контроль. Під час обшуків виявили понад 33,5 тис. […]
Продовжити читання
У Бюро економічної безпеки України буде створено контакт-центр для правовласників та експертів з питань захисту інтелектуальної власності. Цей центр дозволить забезпечити кращу комунікацію та моніторинг нелегального обігу контрафактних товарів. Детективами Бюро вже припинено діяльність 16 виробництв контрафактної продукції в різних областях України. Також розслідування ведуться щодо 55 кримінальних проваджень та підозр вислано 17 особам. За […]
Продовжити читання
Бюро економічної безпеки розкрило схему викрадення 8 мільйонів гривень у комунальному підприємстві Київпастранс через укладення штучних угод з приватними компаніями на постачання пневматичних шин за завищеними цінами. Розслідування встановило, що спільнота осіб уклала договори, які завдали збитків бюджету. Представника приватної компанії, що постачала шини за завищеними цінами, затримали, а директора цієї компанії підозрюють у привласненні […]
Продовжити читання
Група осіб була викрита за організацію нелегальних процесингових центрів у декількох містах України. Вони працювали з безготівковими коштами через карткові рахунки дропів, обіг яких сягав до 5 млн гривень на добу. Організатори також займалися легалізацією коштів, отриманих від азартних ігор, перераховуючи їх на рахунки фізичних осіб-підприємців та купуючи криптовалюту. Для цього вони використовували фізичних осіб […]
Продовжити читання
Аналітики з Бюро економічної безпеки у Київській області виявили можливу розтрату понад 18 мільйонів гривень з місцевого бюджету під час ремонту житлового будинку, який пошкоджений через війну. Вони виявили ризик завищення цін на будівельні матеріали у кошторисі тендеру. Після того, як аналітики надіслали рекомендації місцевим владам, замовник змінив рішення про закупівлю послуг і знизив вартість […]
Продовжити читання
У Києві розкрили групу людей, які займалися незаконною торгівлею підробленими електронними сигаретами та сигаретами під брендами BRUT, Marshall і Palermo. Під час обшуків вилучили понад 121 тисячу пачок контрафактних тютюнових товарів і майже 11 тисяч електронних сигарет. Вартість всього вилученого становить майже 12 мільйонів гривень. Вироблену підробну продукцію з брендами BRUT і Marshall власництва ТОВ […]
Продовжити читання
21 лютого пресслужба БЕБ повідомила про викриття групи осіб, які незаконно продавали тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку. Ці товари зберігалися на орендованих складах і доставлялися по всій Україні. Під час обшуків вилучили понад 121 тис. пачок фальшивих сигарет та майже 11 тис. електронних сигарет. Орієнтовна вартість вилучених товарів становить майже 12 млн грн. […]
Продовжити читання
У Волинській області виявили схему незаконного ввезення автомобілів під видом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України. Група чоловіків з Волинської та Рівненської областей купувала автівки в Європі, а потім при ввезенні в Україну декларувала їх як гуманітарну допомогу через благодійну організацію, щоб уникнути сплати мита та податків. З початку 2024 року ця група незаконно ввезла […]
Продовжити читання