Компанія, яка виробляє соняшникову олію, була спіймана на ухиленні від сплати податків на велику суму. Директор компанії вніс у податкові звіти фіктивні операції з купівлі соняшнику, які насправді не відбувалися, щоб ухилитися від сплати понад 11 мільйонів гривень податку на додану вартість. Йому вже повідомили про підозру. Під час досудового розслідування компанія відшкодувала бюджету несплачені […]
Продовжити читання
Компанія, яка виробляє соняшникову олію, була викрита у ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Директор компанії включив у звітність фіктивні операції з покупки соняшнику, які насправді не відбувалися, що дозволило йому уникнути сплати понад 11 млн гривень податку на додану вартість. Директору повідомлено про підозру, а компанія вже відшкодувала бюджет несплачені податки та сплатила […]
Продовжити читання
Бюро економічної безпеки виявило порушення на суму понад 170 млн грн у тендерах на капітальний ремонт будівель столичного коледжу, тому закупівлю скасували. Аналіз закупівель показав ризики невиконання робіт та завищення цін на матеріальні ресурси. Аналітики виявили порушення в тендерній документації та направили рекомендаційний лист на адресу розпорядника державних коштів. Бюро повідомило, що рекомендації щодо упередження […]
Продовжити читання
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало управління морським перевантажувально-складським комплексом зернових вантажів в Одеській області. Ця інформація була оприлюднена пресслужбою Бюро економічної безпеки. Комплекс включає в себе будівлі, газопроводи, автомобілі розвантажувачі, конвеєри та інші активи. Власником цього майна була компанія, пов’язана з бізнесменом Ігорем Коломойським, якому були застосовані персональні санкції Ради національної […]
Продовжити читання
На Київщині було розкрито та знищено підпільний цех з виробництва сигарет, який був розташований на колишній свинофермі. У цьому цеху виробляли понад 50 тисяч пачок підроблених сигарет щодня. Поліція виявила спеціальне обладнання для виготовлення та упаковки сигарет, які потім продавали як виробництво відомих брендів. Злочинці переважно реалізовували свій товар на Київщині і відправляли його покупцям […]
Продовжити читання
На Одещині детективи з Бюро економічної безпеки виявили спробу незаконного ввезення до України електронних сигарет на суму близько 14,5 мільйонів гривень. Чоловік з Румунії при перетині кордону через пункт пропуску обрав спрощений митний контроль і намагався ввезти сигарети без декларування. Під час огляду мікроавтобуса виявили коробки з електронними сигаретами без марок акцизного податку. Загалом вилучили […]
Продовжити читання
За останні два роки робота Бюро економічної безпеки стала ефективнішою, і воно отримало визнання за свої здобутки у боротьбі з контрафактом, а також у розкритті незаконних схем з алкоголем та тютюном. Голова парламентського комітету Данило Гетманцев відзначив зменшення претензій до роботи Бюро і висловив вдячність за їхню впевнену роботу у цих напрямках.
Продовжити читання
На Львівщині розкрили кримінальну групу, яка використовувала гуманітарну допомогу для ЗСУ як прикриття для контрабанди автомобілів. Злочинці ввозили транспортні засоби, які потім продавали за готівку або розбирали на запчастини. Під час обшуків вилучили 30 авто. Четверо осіб, включаючи керівника благодійної організації, отримали підозру і їм загрожує покарання у вигляді ув’язнення та конфіскація майна.
Продовжити читання
У пресслужбі Банку економічного благополуччя повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції у зв’язку з доведенням до неплатоспроможності українського банку. Зазначається, що була завдана матеріальна шкода кредиторам на понад 365 мільйонів гривень. Слідство встановило, що учасники схеми здійснювали незаконні операції з видачі грошей без відповідної документації, фальсифікували фінансову звітність та […]
Продовжити читання
Співробітники СБУ та БЕБ розкрили велику корупційну схему під час будівництва Подільського мосту у Києві. Посадовці міського підприємства спільно з підприємством-підрядником завищували ціни на будматеріали, що призвело до привласнення не менше 153 мільйонів гривень. За даними служби безпеки, учасники схеми штучно завищили вартість будматеріалів, а отримані кошти розподілили між собою. Їм загрожує до 12 років […]
Продовжити читання