Відмивання грошей – Сторінка 4

В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей

14.07.2025adminLeave a Comment

У Іспанії було затримано Дмитра Артякова, сина віце-президента держкорпорації Ростех та колишнього губернатора Самарської області. Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю в Іспанії. Артяков був затриманий в своєму будинку в Жироні під час розслідування, яке проводить іспанська Антикорупційна прокуратура. Розслідування координується Національною судовою палатою Іспанії. За версією слідства, Артяков придбав вісім […]

Продовжити читання

Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”

08.07.2025adminLeave a Comment

Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі агентству Інтерфакс-Україна. “Маніпулятивні вкиди в інформаційний простір щодо так званої “справи Гринкевичів” не допоможуть фігурантам уникнути відповідальності. ДБР виконало всю необхідну роботу у резонансній справі щодо постачання неякісного одягу для […]

Продовжити читання

Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако

02.05.2025adminLeave a Comment

Українського підприємця затримали у Франції та Монако за підозрою у відмиванні незаконних коштів через нерухомість. Чоловіка пов’язують з схемою, що стосується незаконного продажу зброї та акцій оборонної компанії. Він придбав нерухомість у Франції та Монако, через яку відмивав сотні мільйонів євро. Сина власника оборонної компанії заарештували в Монако, де йому пред’являють звинувачення. Його батько, В’ячеслав […]

Продовжити читання

Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн

05.03.202505.03.2025admin

Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, якого звинувачують у відмиванні понад 140 мільйонів гривень. Згідно з повідомленням пресслужби ДБР, під час розслідування виявлено факти придбання дорогих автомобілів українськими членами сім’ї фігуранта та нерухомості за кордоном. Не підтверджено походження цих коштів, які були витрачені на майно. […]

Продовжити читання

Екс-посадовця підозрюють у “відмиванні” понад 380 млн грн Укроборонпрому

20.02.202520.02.2025admin

Екс-гендиректора державної компанії-спецекспортера підозрюють у відмиванні понад 387 млн гривень через Францію, які були належні підприємствам у складі концерну Укроборонпром. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що екс-посадовцю належали корпоративні права, земельні ділянки та інше майно, придбане за кошти, які переказані на його рахунки через транзитні компанії. Загальна сума цих коштів перевищує 46 млн доларів. Французькі правоохоронці […]

Продовжити читання

Зеленський назвав умову для зняття санкцій РНБО

13.02.202513.02.2025admin

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що нові санкції, які ввела Рада національної безпеки і оборони, можуть бути скасовані для тих підприємців і політиків, які повернуть уряду кошти, виведені під час війни. Він наголосив, що це обмеження введені через незаконне виведення грошей відбуваються з тих підсанкційних осіб, які винесли кошти під час конфлікту. Зеленський […]

Продовжити читання