Позначка: Відмивання грошей

Новини України - Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн

Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн

adminLeave a Comment on Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату України у причетності до відмивання грошей, які були отримані незаконним шляхом. За даними слідства, депутат заволодів коштами підприємства, обіцяючи допомогу у отриманні дозволу на транспортування мінеральних добрив. Гроші були переказані на рахунок близької особи, але депутат не виконав своїх обіцянок. Щоб приховати походження коштів, він вигадав схему […]

Продовжити читання
Новини світу - В Грузії за відмивання коштів затримано п'ятьох росіян

В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

adminLeave a Comment on В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

П’ятьох громадян Росії затримали у Грузії за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Вони використовували компанію, яка незаконно торгувала віртуальними активами та обходила фінансовий контроль. Росіяни ввозили гроші до Грузії, купували майно і легалізували доходи. Під час обшуків вилучили готівку та документи. Справа розслідується за статтею Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення […]

Продовжити читання
Новини України - Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США

Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США

adminLeave a Comment on Викрито шахраїв, які викрали понад 1,5 млн доларів із держустанови США

Правоохоронці виявили злочинців, які викрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи США. Зловмисники створили фішингові вебсайти, схожі на онлайн-банкінг, і використали шкідливе програмне забезпечення для витягання логінів та паролів клієнтів. Ці дані використовували для виконання незаконних переказів коштів з рахунків потерпілих. Однією з жертв стала державна установа у США – Комісія з азартних ігор. […]

Продовжити читання
Новини України - Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу

Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу

adminLeave a Comment on Конвертцентр на 1,5 млрд: топподатківцю призначили заставу

Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура в суботу, 6 вересня. Вказано, що відповідне рішення прийняв Печерський районний суд Києва, який задовольнив клопотання прокуратури. […]

Продовжити читання
Новини України - У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд

У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд

adminLeave a Comment on У Києві колишній топподатківець створив конвертцентр із обігом у 1,5 млрд

Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 5 вересня. Ліквідовано масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти “відмили” понад 1,5 млрд гривень, більшість з яких була вкрадена з бюджету […]

Продовжити читання
Новини світу - Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ

Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ

adminLeave a Comment on Британія наклала санкції на компанії з Киргизстану за допомогу РФ

Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд. Росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема за допомогою криптовалют. Британія наклала санкції на киргизстанський банк Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, а також на […]

Продовжити читання
Новини світу - В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей

В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей

adminLeave a Comment on В Іспанії затримали сина топ-чиновника Ростеха за відмивання грошей

У Іспанії було затримано Дмитра Артякова, сина віце-президента держкорпорації Ростех та колишнього губернатора Самарської області. Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю в Іспанії. Артяков був затриманий в своєму будинку в Жироні під час розслідування, яке проводить іспанська Антикорупційна прокуратура. Розслідування координується Національною судовою палатою Іспанії. За версією слідства, Артяков придбав вісім […]

Продовжити читання
Новини України - Спроби тиску марні - у ДБР прокоментували "справу Гринкевичів"

Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”

adminLeave a Comment on Спроби тиску марні – у ДБР прокоментували “справу Гринкевичів”

Будь-які спроби фігурантів уникнути відповідальності за постачання неякісного одягу для ЗСУ марні. Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сапьян в коментарі агентству Інтерфакс-Україна. “Маніпулятивні вкиди в інформаційний простір щодо так званої “справи Гринкевичів” не допоможуть фігурантам уникнути відповідальності. ДБР виконало всю необхідну роботу у резонансній справі щодо постачання неякісного одягу для […]

Продовжити читання
Новини України - Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако

Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако

adminLeave a Comment on Стали відомі деталі затримання сина Богуслаєва в Монако

Українського підприємця затримали у Франції та Монако за підозрою у відмиванні незаконних коштів через нерухомість. Чоловіка пов’язують з схемою, що стосується незаконного продажу зброї та акцій оборонної компанії. Він придбав нерухомість у Франції та Монако, через яку відмивав сотні мільйонів євро. Сина власника оборонної компанії заарештували в Монако, де йому пред’являють звинувачення. Його батько, В’ячеслав […]

Продовжити читання

Ексглаву Одеського ТЦК судитимуть за відмивання 140 млн

admin

Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, якого звинувачують у відмиванні понад 140 мільйонів гривень. Згідно з повідомленням пресслужби ДБР, під час розслідування виявлено факти придбання дорогих автомобілів українськими членами сім’ї фігуранта та нерухомості за кордоном. Не підтверджено походження цих коштів, які були витрачені на майно. […]

Продовжити читання