В Україні викрили складну і добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Про це повідомив Офіс генпрокурора в понеділок, 15 грудня. Вказано, що загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 570 млн гривень. За даними слідства, у 2023-2024 роках посадові особи одного з оборонних підприємств діяли у змові з […]
Продовжити читання
Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла по всій Британії і була спрямована на допомогу РФ обійти західні санкції. Про це повідомляє Reuters в п’ятницю, 21 листопада. У межах міжнародної операції Дестабілізація, яку проводить Велика Британія, було виявлено, що мережа одержувала кошти […]
Продовжити читання
У Бразилії поліція під час великої операції проти шахраїв виявила банкноти, які буквально випрали, щоб звести сліди плісняви. Про це напередодні повідомив Bild. “Іноді “відмивання грошей” треба розуміти буквально: цього тижня у бразильському Жоїнвілі поліція ліквідувала міжнародну мережу шахраїв, у якої вилучила понад 400 тис. реалів (приблизно 65 тис. євро) готівкою, а також пістолет, револьвер […]
Продовжити читання
Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату України у причетності до відмивання грошей, які були отримані незаконним шляхом. За даними слідства, депутат заволодів коштами підприємства, обіцяючи допомогу у отриманні дозволу на транспортування мінеральних добрив. Гроші були переказані на рахунок близької особи, але депутат не виконав своїх обіцянок. Щоб приховати походження коштів, він вигадав схему […]
Продовжити читання
П’ятьох громадян Росії затримали у Грузії за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Вони використовували компанію, яка незаконно торгувала віртуальними активами та обходила фінансовий контроль. Росіяни ввозили гроші до Грузії, купували майно і легалізували доходи. Під час обшуків вилучили готівку та документи. Справа розслідується за статтею Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення […]
Продовжити читання
Правоохоронці виявили злочинців, які викрали понад 1,5 мільйона доларів із державної установи США. Зловмисники створили фішингові вебсайти, схожі на онлайн-банкінг, і використали шкідливе програмне забезпечення для витягання логінів та паролів клієнтів. Ці дані використовували для виконання незаконних переказів коштів з рахунків потерпілих. Однією з жертв стала державна установа у США – Комісія з азартних ігор. […]
Продовжити читання
Колишньому високопосадовцю податкової служби, підозрюваному в організації конвертаційного центру з обігом у 1,5 млрд гривень, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 119 млн гривень. Про це повідомила Київська міська прокуратура в суботу, 6 вересня. Вказано, що відповідне рішення прийняв Печерський районний суд Києва, який задовольнив клопотання прокуратури. […]
Продовжити читання
Служба безпеки затримала у Києві колишнього топподатківця, який створив конвертцентр з тіньовим обігом у 1,5 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба СБУ в п’ятницю, 5 вересня. Ліквідовано масштабну схему легалізації злочинних прибутків у різних регіонах України. За матеріалами справи, протягом 2023-2025 років фігуранти “відмили” понад 1,5 млрд гривень, більшість з яких була вкрадена з бюджету […]
Продовжити читання
Велика Британія внесла у санкційний список фінансову мережу з Киргизстану, через яку Росія ухилялась від економічних обмежень. Про це повідомив британський уряд. Росія почала використовувати фінансовий сектор Киргизстану для переказу коштів через непрозорі фінансові мережі, зокрема за допомогою криптовалют. Британія наклала санкції на киргизстанський банк Capital Bank та його директора Кантеміра Чалбаєва, а також на […]
Продовжити читання
У Іспанії було затримано Дмитра Артякова, сина віце-президента держкорпорації Ростех та колишнього губернатора Самарської області. Його підозрюють у відмиванні мільйонів євро через угоди з нерухомістю в Іспанії. Артяков був затриманий в своєму будинку в Жироні під час розслідування, яке проводить іспанська Антикорупційна прокуратура. Розслідування координується Національною судовою палатою Іспанії. За версією слідства, Артяков придбав вісім […]
Продовжити читання