Державне бюро розслідувань передало до суду справу колишнього керівника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова, якого звинувачують у відмиванні понад 140 мільйонів гривень. Згідно з повідомленням пресслужби ДБР, під час розслідування виявлено факти придбання дорогих автомобілів українськими членами сім’ї фігуранта та нерухомості за кордоном. Не підтверджено походження цих коштів, які були витрачені на майно. […]
Продовжити читання
Екс-гендиректора державної компанії-спецекспортера підозрюють у відмиванні понад 387 млн гривень через Францію, які були належні підприємствам у складі концерну Укроборонпром. Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що екс-посадовцю належали корпоративні права, земельні ділянки та інше майно, придбане за кошти, які переказані на його рахунки через транзитні компанії. Загальна сума цих коштів перевищує 46 млн доларів. Французькі правоохоронці […]
Продовжити читання
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що нові санкції, які ввела Рада національної безпеки і оборони, можуть бути скасовані для тих підприємців і політиків, які повернуть уряду кошти, виведені під час війни. Він наголосив, що це обмеження введені через незаконне виведення грошей відбуваються з тих підсанкційних осіб, які винесли кошти під час конфлікту. Зеленський […]
Продовжити читання
Фінансове управління Міжнародного фінансового центру Дубая наклало штраф у розмірі майже $1 млн на приватного банкіра Пітера Георгіу з дубайського підрозділу швейцарського банку Mirabaud Middle East Limited. Його звинуватили у введенні в оману, шахрайстві та співучасті у порушеннях роботодавця. Рішення стосується обслуговування російських грошей, які були використані у сумнівних операціях через рахунки компаній, що належали […]
Продовжити читання