Позначка: Відмивання грошей

У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами

adminLeave a Comment on У Києві викрили багаторічну схему відмивання коштів аптечними мережами

Столичні правоохоронці викрили та припинили багаторічну схему відмивання коштів і мінімізації податкових зобов’язань аптечними мережами. Про це повідомила пресслужба міської прокуратури у п’ятницю, 30 січня. “Її організатор ще у 2021 році створив в Україні іноземне представництво, на яке були зареєстровані патенти на дезінфекцію приміщень та їх обробку від щурів за допомогою ультразвукового випромінювання”, – мовиться […]

Продовжити читання

ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією

adminLeave a Comment on ЄС офіційно обмежив фінансові операції з Росією

ЄС офіційно включив Росію до “чорного списку” країн із високим ризиком відмивання грошей і фінансування тероризму. Про це свідчать дані офіційного журналу Ради ЄС. Голова дипломатії ЄС Кая Каллас також оголосила, що Росію включили в так званий чорний список через ризик відмивання грошей. “Сьогодні ЄС вніс Росію до чорного списку через ризик відмивання грошей. Це […]

Продовжити читання

У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем

adminLeave a Comment on У Deutsche Bank провели обшуки через компанії, пов’язані з Абрамовичем

Співробітники Федерального кримінального поліцейського управління (BKA) провели обшук у штаб-квартирі Deutsche Bank у Франкфурті-на-Майні й у філії банку в Берліні в середу вранці, 28 січня. Про це повідомляє німецький журнал Spiegel. Прокуратура Франкфурта-на-Майні повідомила журналістам часопису, що проводить розслідування “проти поки що невідомих посадових осіб та співробітників Deutsche Bank”. Банк підозрюють в тому, що він […]

Продовжити читання
Новини світу - Експрем’єра Грузії засудили до п’яти років

Експрем’єра Грузії засудили до п’яти років

adminLeave a Comment on Експрем’єра Грузії засудили до п’яти років

Колишній прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі уклав з прокуратурою угоду про визнання провини, за якою йому присудили пєять років ув’язнення. Про це інформує SOVA у понеділок, 12 січня. “Прокуратура Грузії підписала процесуальну угоду з обвинуваченим Іраклієм Гарібашвілі, згідно з якою колишнього прем’єр-міністра було засуджено до 5 років ув’язнення за злочин, передбачений частиною 3 статті 194 Кримінального […]

Продовжити читання
Новини бізнесу - Російський олігарх Усманов "відкупився" від розслідування в ФРН - ЗМІ

Російський олігарх Усманов “відкупився” від розслідування в ФРН – ЗМІ

adminLeave a Comment on Російський олігарх Усманов “відкупився” від розслідування в ФРН – ЗМІ

Прокуратура німецького міста Мюнхен припинять розслідування проти російського олігарха Алішера Усманова, за підозрою в порушенні санкцій і відмиванні грошей. Причина такого рішення полягає в тому, що росіянин погодився виплатити штраф у розмірі 10 мільйонів євро. Про це повідомляє інформаційне агентство AP у вівторок, 30 грудня. Розслідування, яке три роки тому призвело до поліцейських рейдів по […]

Продовжити читання
Новини України - В Україні "відмили" 570 млн з оборонних контрактів

В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів

adminLeave a Comment on В Україні “відмили” 570 млн з оборонних контрактів

В Україні викрили складну і добре замасковану схему легалізації коштів, отриманих під час виконання оборонних контрактів. Про це повідомив Офіс генпрокурора в понеділок, 15 грудня. Вказано, що загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки відмивання, перевищує 570 млн гривень. За даними слідства, у 2023-2024 роках посадові особи одного з оборонних підприємств діяли у змові з […]

Продовжити читання
Новини бізнесу - У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ

У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ

adminLeave a Comment on У Британії викрито мережу відмивання грошей, пов’язану з РФ

Національне агентство Великої Британії з боротьби зі злочинністю (NCA) викрило російську мережу з відмивання грошей на мільярд доларів, що діяла по всій Британії і була спрямована на допомогу РФ обійти західні санкції. Про це повідомляє Reuters в п’ятницю, 21 листопада. У межах міжнародної операції Дестабілізація, яку проводить Велика Британія, було виявлено, що мережа одержувала кошти […]

Продовжити читання
Новини світу - У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші

У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші

adminLeave a Comment on У Бразилії затримали шахраїв, які випрали гроші

У Бразилії поліція під час великої операції проти шахраїв виявила банкноти, які буквально випрали, щоб звести сліди плісняви. Про це напередодні повідомив Bild. “Іноді “відмивання грошей” треба розуміти буквально: цього тижня у бразильському Жоїнвілі поліція ліквідувала міжнародну мережу шахраїв, у якої вилучила понад 400 тис. реалів (приблизно 65 тис. євро) готівкою, а також пістолет, револьвер […]

Продовжити читання
Новини України - Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн

Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн

adminLeave a Comment on Нардеп отримав підозру за відмивання понад 9 млн грн

Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату України у причетності до відмивання грошей, які були отримані незаконним шляхом. За даними слідства, депутат заволодів коштами підприємства, обіцяючи допомогу у отриманні дозволу на транспортування мінеральних добрив. Гроші були переказані на рахунок близької особи, але депутат не виконав своїх обіцянок. Щоб приховати походження коштів, він вигадав схему […]

Продовжити читання
Новини світу - В Грузії за відмивання коштів затримано п'ятьох росіян

В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

adminLeave a Comment on В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян

П’ятьох громадян Росії затримали у Грузії за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Вони використовували компанію, яка незаконно торгувала віртуальними активами та обходила фінансовий контроль. Росіяни ввозили гроші до Грузії, купували майно і легалізували доходи. Під час обшуків вилучили готівку та документи. Справа розслідується за статтею Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення […]

Продовжити читання