Позначка: уклонения от уплаты налогов

Схема на мільярд ДПС викрила 10 торгових мереж, які сховали податки за спинами 800 ФОПів

adminLeave a Comment on Схема на мільярд ДПС викрила 10 торгових мереж, які сховали податки за спинами 800 ФОПів

В Україні викрили 10 великих торгових мереж, які через схему “дроблення бізнесу” залучили понад 800 ФОПів (фізичні особи-підприємці) на спрощеній системі, щоб мінімізувати податки, а втрати бюджету оцінюють щонайменше у 1 млрд грн. Матеріали вже передані до Бюро економічної безпеки (БЕБ), і у разі підтвердження порушень бізнесу загрожують донарахування податків, штрафи та кримінальна відповідальність. Про це повідомляє Державна податкова служба (ДПС). Йдеться про […]

Продовжити читання

Роялті за вигадану дезінфекцію як аптечні мережі вивели в тінь понад 2 мільярди гривень через фіктивні патенти

adminLeave a Comment on Роялті за вигадану дезінфекцію як аптечні мережі вивели в тінь понад 2 мільярди гривень через фіктивні патенти

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив про припинення масштабної схеми, внаслідок якої аптечні мережі нібито вивели в тінь більше ніж 2 млрд грн коштом фіктивних, маніпулятивних послуг із дезінфекції приміщень. За версією слідства, до схеми залучили близько 10 мереж, які об’єднували 183 підприємства по всій Україні; організатору та низці посадовців повідомлено про підозри. Про це повідомляє “Стопкор”. […]

Продовжити читання

В Україні викрили масштабну схему відмивання коштів аптечними мережами на понад 2 мільярди гривень

adminLeave a Comment on В Україні викрили масштабну схему відмивання коштів аптечними мережами на понад 2 мільярди гривень

Багаторічну схему відмивання коштів та ухилення від податків аптечними мережами, викрили прокуратура Києва разом із Державною податковою службою. Як інформує УМ, про це 30 січня повідомив генпрокурор Руслан Кравченко у Телеграм За версією слідства, організатор схеми ще у 2021 році створив іноземне представництво, на яке зареєстрували фіктивні патенти на дезінфекцію приміщень та їхню ультразвукову обробку від […]

Продовжити читання

Сімейний підряд у ДПС дружину топподатківця Буковини Угрина підозрюють в ухиленні від ПДВ на 2 мільйони гривень

adminLeave a Comment on Сімейний підряд у ДПС дружину топподатківця Буковини Угрина підозрюють в ухиленні від ПДВ на 2 мільйони гривень

Публікуємо витяг з ЄРДР, згідно з яким дружина начальника Вижницького відділу ГУ ДПС у Чернівецькій області Угрина Андрія Васильовича – ФОП Угрин Валентина Михайлівна причетна до підроблення документів на постачання автомобільних запчастин, а також ухилення від сплати ПДВ на суму близько 2 мільйони гривень. Про це повідомляє телерам-канал ВИЙ.Ukraine. Зокрема, в період 2022 року, перевіркою […]

Продовжити читання

Фармгігант поза законом як група Артеріум роками ігнорує судові рішення, приховуючи прибутки через мережу фірм

adminLeave a Comment on Фармгігант поза законом як група Артеріум роками ігнорує судові рішення, приховуючи прибутки через мережу фірм

На тлі війни, перевантажених лікарень та пацієнтів, змушених економити на ліках, фармацевтичний бізнес в Україні все чіткіше демонструє модель надприбутків, відірвану від соціальної відповідальності. Група «Артеріум» — наочний приклад того, як медикаменти перетворюються на інструмент системного заробітку за повного ігнорування судових рішень та фактичної відсутності державного контролю, повідомляє НОН – СТОП. Формально «Артеріум» залишається великим […]

Продовжити читання

Абонплата за спокій чому ДПС не бачить дроблення бізнесу відомих брендів

adminLeave a Comment on Абонплата за спокій чому ДПС не бачить дроблення бізнесу відомих брендів

З усіх регіонів почалася ситуація, коли підприємства, які ретельно перевіряє ДПС, почали розпадати свій бізнес. Ця проблема стала гучною та обговорюється на всіх рівнях, з результатами перевірок та донарахуваннями публічно звітують. Деякі компанії, як от “Молокія”, “Волиньтабак”, “Наша маша”, “multi cook” та інші, продовжують працювати і розширюватися, що дозволяє їм уникнути перевірок вищих посадових осіб […]

Продовжити читання

Мільйон доларів готівкою НАБУ під час обшуків викрило місячну касу Волинської митниці

adminLeave a Comment on Мільйон доларів готівкою НАБУ під час обшуків викрило місячну касу Волинської митниці

Детективи НАБУ розкрили схему розмитнення автомобілів на Волинській митниці, де використовували підроблені сертифікати для зменшення мита. Керівництво митниці спільно з іншими особами організувало цю схему, завдяки чому бюджет втратив понад 105 мільйонів гривень. Під час обшуків на митниці детективам вдалося виявити місячну касу за грудень, яка склала мільйон доларів. Це викликає питання про обсяги корупції […]

Продовжити читання