Позначка: шахрайство

Імовірне недостовірне декларування у керівника Харківської САП у сфері оборони Вербицького

adminLeave a Comment on Імовірне недостовірне декларування у керівника Харківської САП у сфері оборони Вербицького

Керівник Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Дмитро Вербицький має ознаки недостовірного декларування у власних діях. Так, Дмитро Вербицький, що працює військовим прокурором у Харкові і має середню зарплатню, проживає в елітному ЖК «Резиденція», що на вулиці Новгородській, 46. Однак жодної згадки про цю нерухомость у Харкові у його декларації немає. У його […]

Продовжити читання

Пів мільйона в блокноті на вокзалі в Яремче викрили схему з привласнення грошей за зберігання багажу

adminLeave a Comment on Пів мільйона в блокноті на вокзалі в Яремче викрили схему з привласнення грошей за зберігання багажу

На Прикарпатті прокурори розкрили схему шахрайства з послугами «Укрзалізниці». На одній із вокзальних станцій кошти за зберігання багажу надходили повз офіційну касу. Організатором схеми стала 49-річна начальниця станції Яремче, яка залучила до цього чотирьох своїх підлеглих. Згідно з інформацією слідства, посадовиця запропонувала черговим по вокзалу спільно привласнювати дохід від послуг камер зберігання багажу пасажирів. Працівниці […]

Продовжити читання

Викрито правоохоронця, який виманював гроші у пенсіонерів

adminLeave a Comment on Викрито правоохоронця, який виманював гроші у пенсіонерів

Працівники ДБР за сприяння підрозділів внутрішньої безпеки Нацполіції викрили правоохоронця, котрий разом зі спільниками виманював гроші у пенсіонерів, представляючись співробітником служби безпеки банку. Загальна сума завданих збитків перевищує 300 тисяч гривень. Про це інформує пресслужба ДБР у вівторок, 27 січня. Ще минулого року ДБР задокументувало злочинну діяльність фігуранта за шістьма епізодами шахрайства. Обвинувальний акт у […]

Продовжити читання

В Україні викрили ланку міжнародного шахрайського call-центру

adminLeave a Comment on В Україні викрили ланку міжнародного шахрайського call-центру

Правоохоронці розкрили дії міжнародного шахрайського кол-центру, яке вивело громадян ЄС на понад 100 мільйонів гривень, представляючи себе як інвестиційну компанію. Ця шахрайська діяльність охопила кілька країн Європи та постраждали 113 громадян Євросоюзу. Українські правоохоронці виявили сім осіб, які стали жертвами цього кол-центру і втратили понад 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Зловмисники використовували псевдотрейдингові онлайн-платформи для […]

Продовжити читання

Гуманітарка на продаж та сірий імпорт як у системі МВС роками функціонує тіньовий бізнес на допомозі армії

adminLeave a Comment on Гуманітарка на продаж та сірий імпорт як у системі МВС роками функціонує тіньовий бізнес на допомозі армії

Новина розповідає про Андрія Нєбитова, який втягнутий у корупційні схеми в українському МВС. Він використовував уявні гуманітарні фонди для контрабанди автомобілів та товарів, що призначалися для силових відомств. Частина цих товарів не доходила до отримувачів, а потрапляла на чорний ринок. Також здійснювався контрабандний ввіз брендового одягу під видом армійської допомоги. Не менш серйозні обвинувачення стосуються […]

Продовжити читання

Тарас Тополя заявив про шахраїв, які тероризують його близьких

adminLeave a Comment on Тарас Тополя заявив про шахраїв, які тероризують його близьких

Соліст гурту “Антитіла” Тарас Тополя повідомив, що став жертвою шахраїв, які тероризують його оточення після скандалу з інтимним відео колишньої дружини. Шахраї видають себе за Тополю і телефонують його друзям і близьким з незнайомих номерів, намагаючись вижати гроші чи отримати інформацію. Співак публічно закликав усіх ігнорувати такі дзвінки та повідомлення, ретельно перевіряти інформацію та не […]

Продовжити читання

Судовий фільтр для схем як Шевченківський суд Полтави блокує розслідування корупції в МВС, надрах та на відбудові

adminLeave a Comment on Судовий фільтр для схем як Шевченківський суд Полтави блокує розслідування корупції в МВС, надрах та на відбудові

У новині йдеться про систему корупції, що діє в Україні. Ця система включає в себе фальшиві водійські посвідчення, отримання спецдозволів на надра без аукціону та укладення багатомільйонних тендерів на відновлення. Основою цієї системи є концентрація впливу на рішення, формальний контроль і використання державних процедур для легалізації заздалегідь визначених результатів без наслідків для корупціонерів. Особливу роль […]

Продовжити читання

В Одесі викрили земельних аферистів

adminLeave a Comment on В Одесі викрили земельних аферистів

У Одесі поліція розкрила схему, де група людей незаконно заволоділа земельними ділянками на суму понад 75 мільйонів гривень. Організатор, дві жінки і ще четверо людей виготовляли фальшиві документи на право власності на землю, а потім перепродавали її. Їхні дії були спрямовані на обман добросовісних покупців. Протягом двох років група зловмисників змогла заволодіти п’ятьма земельними ділянками, […]

Продовжити читання

Викрито декілька угруповань, які заробляли на продажі гуманітарних авто

admin

Правоохоронці розкрили діяльність кількох угруповань, які заробляли на продажу гуманітарних автомобілів. Серед організаторів цих схем були керівник та працівники благодійної організації, а також псевдоволонтери на території Дніпропетровської та Хмельницької областей. Вони використовували благодійну допомогу для незаконного ввезення та продажу автомобілів без сплати митних платежів. У результаті проведених операцій правоохоронці затримали восьмеро осіб та вилучили 16 […]

Продовжити читання

Шахрай з підробленим паспортом забрав на пошті товарів на 270 тисяч

admin

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти 51-річного чоловіка з Житомирщини у справі про шахрайство під час купівлі товарів на пошті через платформу OLX. Чоловік шукав в Інтернеті оголошення про продаж дорогих речей, домовлявся з продавцями про відправку товару на його ім’я у Київ і пропонував їм зекономити на комісії за переказ грошей. Під час […]

Продовжити читання