Позначка: шахрайство

Викрито декілька угруповань, які заробляли на продажі гуманітарних авто

admin

Правоохоронці розкрили діяльність кількох угруповань, які заробляли на продажу гуманітарних автомобілів. Серед організаторів цих схем були керівник та працівники благодійної організації, а також псевдоволонтери на території Дніпропетровської та Хмельницької областей. Вони використовували благодійну допомогу для незаконного ввезення та продажу автомобілів без сплати митних платежів. У результаті проведених операцій правоохоронці затримали восьмеро осіб та вилучили 16 […]

Продовжити читання

Шахрай з підробленим паспортом забрав на пошті товарів на 270 тисяч

admin

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти 51-річного чоловіка з Житомирщини у справі про шахрайство під час купівлі товарів на пошті через платформу OLX. Чоловік шукав в Інтернеті оголошення про продаж дорогих речей, домовлявся з продавцями про відправку товару на його ім’я у Київ і пропонував їм зекономити на комісії за переказ грошей. Під час […]

Продовжити читання

Схема “захисту номера” коштувала жертвам 2 млн

admin

Поліція затримала п’ятьох зловмисників з Дніпропетровщини, які шахрайським шляхом викрадали гроші з банківських рахунків громадян. Шахраї телефонували людям, видаючи себе за працівників мобільних операторів, та пропонували захистити їхні номери від злому. Після отримання доступу до номерів вони входили в онлайн-банкінг і переказували кошти на свої рахунки. Ця група шахраїв під керівництвом 39-річного мешканця Кривого Рогу […]

Продовжити читання

У ФРН арештовано жінку, яка 15 років не оплачувала проживання в готелях

admin

У Німеччині в готелі у Шверіні співробітники звернулися до поліції через жінку з Дюссельдорфа, яка не оплатила своє проживання. Жінка заселилася на кілька днів, поводилася дивно при реєстрації, стверджуючи, що втратила кредитну картку. Виявилося, що вона вже 15 років діє таким чином, заселяючись в готелі та потім зникаючи, не сплативши. Поліція затримала її, а суд […]

Продовжити читання

У ДПС застерегли від шахраїв, які видають себе за податківців

admin

Податкова служба Києва попереджає підприємців про шахраїв, які видають себе за посадових осіб цієї установи та вимагають гроші, стверджуючи, що це для допомоги ЗСУ або для “вирішення питань”. Шахраї надсилають електронні листи, паперові звернення з підробленими підписами та навіть телефонують з вимогою фінансової допомоги. Податкова закликає не довіряти таким зверненням, не надсилати гроші та повідомляти […]

Продовжити читання

Ошукав майже 90 людей: суд закрив кримінальне провадження проти шахрая

admin

Королівський районний суд у Житомирі вирішив закрити кримінальне провадження проти Дмитра Скидана, якого звинувачували в шахрайстві. За обвинуваченням, він створив фейкові облікові записи у соціальній мережі Facebook та опублікував оголошення про збір коштів на лікування захисників України, які насправді не існували. У справі було 89 потерпілих, але суд вирішив закрити провадження, оскільки суми пожертвувань не […]

Продовжити читання

Виманили гроші у дружини загиблого бійця: жителям Сумщини оголошено підозру

admin

У жителів Охтирки підозрюють у тому, що вони шахрайським шляхом виманили понад півмільйона гривень у дружини загиблого військовослужбовця. Чоловіки вигадували різні причини, чому їм необхідні гроші, і жінка позичала їм кошти. Після того, як вона зрозуміла, що гроші не повернуть, вона звернулась до правоохоронців.

Продовжити читання

У Дніпрі суддя привласнив орендовану квартиру

admin

У Дніпрі розкрили випадок, коли суддя районного суду вчинив шахрайське діяння, щоб отримати квартиру від місцевої мешканки. Суддя спочатку орендував житло, але не платив за нього, а потім підробив документи про купівлю квартири та через суд вирішив, що він став власником. Служба безпеки України повідомила про цей випадок. Суддю підозрюють у незаконному заволодінні квартирою. Зараз […]

Продовжити читання

У Києві викрили схему збуту авто, ввезених для ЗСУ

admin

У Києві виявили схему, за якою автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога для Збройних сил України, фактично продавалися незаконно. Благодійна організація за два роки ввезла під видом допомоги понад 200 автомобілів з країн ЄС, не сплачуючи митних платежів. Замість передачі цих машин військовим, їх продавали. Головною організаторкою цієї схеми була жінка, яка керувала всім процесом ввезення […]

Продовжити читання

В Україні збільшилось число підозрілих фінансових операцій

admin

У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які підлягають контролю. Це на 23% більше, ніж у попередньому році. Більшість повідомлень надійшла від банків, а решта – від інших фінансових установ, таких як кредитні спілки та страхові компанії. За останні роки зросла кількість повідомлень про підозрілі операції. Більшість […]

Продовжити читання