Позначка: шахраї

Правоохоронці викрили угруповання, яке ошукало банки на 13 млн

adminLeave a Comment on Правоохоронці викрили угруповання, яке ошукало банки на 13 млн

Поліція викрила організовану злочинну групу, яка через фіктивні операції з POS-терміналами заволоділа коштами двох банків на понад 13 млн гривень. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у середу, 4 лютого. Зловмисники упродовж 2023-2024 років заволоділи коштами двох банківських установ на понад 13 мільйонів гривень. Для реалізації схеми фігуранти реєстрували низку суб’єктів господарювання на підставних осіб та […]

Продовжити читання

Ексбанкір Bank of America визнав провину у відмиванні коштів на $8 млрд

adminLeave a Comment on Ексбанкір Bank of America визнав провину у відмиванні коштів на $8 млрд

Колишній менеджер Bank of America Ренат Абрамов визнав провину у причетності до транснаціональної схеми відмивання коштів, пов’язаної з шахрайством у системі охорони здоров’я США Medicare на понад $8 млрд. Про це повідомило Міністерство юстиції США. 36-річний Абрамов працював у нью-йоркському відділенні Bank of America та мав громадянство США й Азербайджану. За даними слідства, він використав […]

Продовжити читання

У Вінниці шахраї видурили у пенсіонерки майже 2 млн гривень

adminLeave a Comment on У Вінниці шахраї видурили у пенсіонерки майже 2 млн гривень

У Вінниці фейкові “працівники спецслужби” видурили у 70-річної пенсіонерки понад 1,8 млн грн. Про це напередодні повідомила обласна прокуратура. Вказано, що невідомий зателефонував 70-річній вінничанці і представився співробітником однієї зі спецслужб. “Він повідомив жінці, що та нібито купувала товари в онлайн-магазинах, які розташовані у Білорусі, а отже – здійснила спонсорування військових дій на території України, […]

Продовжити читання

Експоліціянта Київщини підозрюють у шахрайстві на понад 8 млн

adminLeave a Comment on Експоліціянта Київщини підозрюють у шахрайстві на понад 8 млн

ДБР повідомило про підозру колишньому працівнику патрульної поліції Київщини у шахрайстві на понад 8,4 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба бюро у п’ятницю, 30 січня. За даними слідства, упродовж 2025 року чоловік, працюючи старшим інспектором Управління патрульної поліції Київської області, систематично брав у громадян великі суми грошей. Він переконував людей вкладати кошти у нібито вигідні […]

Продовжити читання

У Києві викрили чоловіків на збуті фальшивих доларів

adminLeave a Comment on У Києві викрили чоловіків на збуті фальшивих доларів

У Києві двом чоловікам оголосили підозру за збут підроблених американських доларів номіналом по 100 доларів. Задокументовано факти продажу підробок на 2000 доларів. Про це повідомила міська прокуратура у п’ятницю, 30 січня. “За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури двом 23-річним чоловікам повідомлено про підозру у незаконному зберіганні, перевезенні та збуті підроблених доларів”, – зазначили у […]

Продовжити читання

У Києві викрили шахрайську схему псевдовиробництва дронів для ЗСУ

adminLeave a Comment on У Києві викрили шахрайську схему псевдовиробництва дронів для ЗСУ

Викрито шахрайську схему, учасники якої під виглядом виготовлення безпілотників заволоділи коштами приватного підприємства, яке займалося постачанням БпЛА для потреб ЗСУ. Про це повідомила пресслужба столичної поліції в п’ятницю, 20 січня. До протиправної діяльності причетні двоє мешканців Волинської області віком 19 та 18 років, на рахунки яких приходили кошти від замовників. Так, використовуючи бренд одного з […]

Продовжити читання

В Україні викрили ланку міжнародного шахрайського call-центру

adminLeave a Comment on В Україні викрили ланку міжнародного шахрайського call-центру

Правоохоронці розкрили дії міжнародного шахрайського кол-центру, яке вивело громадян ЄС на понад 100 мільйонів гривень, представляючи себе як інвестиційну компанію. Ця шахрайська діяльність охопила кілька країн Європи та постраждали 113 громадян Євросоюзу. Українські правоохоронці виявили сім осіб, які стали жертвами цього кол-центру і втратили понад 8 мільйонів 200 тисяч гривень. Зловмисники використовували псевдотрейдингові онлайн-платформи для […]

Продовжити читання

Шахрай з підробленим паспортом забрав на пошті товарів на 270 тисяч

admin

Прокуратура направила до суду обвинувальний акт проти 51-річного чоловіка з Житомирщини у справі про шахрайство під час купівлі товарів на пошті через платформу OLX. Чоловік шукав в Інтернеті оголошення про продаж дорогих речей, домовлявся з продавцями про відправку товару на його ім’я у Київ і пропонував їм зекономити на комісії за переказ грошей. Під час […]

Продовжити читання

У Києві викрили схему збуту авто, ввезених для ЗСУ

admin

У Києві виявили схему, за якою автомобілі, ввезені як гуманітарна допомога для Збройних сил України, фактично продавалися незаконно. Благодійна організація за два роки ввезла під видом допомоги понад 200 автомобілів з країн ЄС, не сплачуючи митних платежів. Замість передачі цих машин військовим, їх продавали. Головною організаторкою цієї схеми була жінка, яка керувала всім процесом ввезення […]

Продовжити читання

Шахраї виманили у матері загиблого військового 3 млн

admin

У Полтавській області затримали трьох осіб, які входили до злочинної групи, що ошукувала громадян, видаючи себе за працівників банків. Зловмисники отримували особисті дані та телефонували потенційним жертвам, намагаючись переконати їх у тому, що їхні банківські акаунти були взламані, та пропонували переказати гроші на “безпечні рахунки”. Після цього шахраї отримували доступ до онлайн-банкінгу громадян і переказували […]

Продовжити читання