В Грузії за відмивання коштів затримано п’ятьох росіян
П’ятьох громадян Росії затримали у Грузії за незаконну підприємницьку діяльність і легалізацію доходів. Вони використовували компанію, яка незаконно торгувала віртуальними активами та обходила фінансовий контроль. Росіяни ввозили гроші до Грузії, купували майно і легалізували доходи. Під час обшуків вилучили готівку та документи. Справа розслідується за статтею Кримінального кодексу Грузії, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення […]
Продовжити читання