У першому кварталі 2025 року Державним бюро розслідувань було передано до Національного агентства з розшуку та менеджменту активів активи на суму понад 6 мільярдів 717 мільйонів гривень. Зокрема, було вилучено майже 7 мільйонів гривень у фігурантів різних кримінальних проваджень. За даними ДБР, вартість переданих корпоративних прав склала 6 мільярдів 710 мільйонів гривень, а дохід держави […]
Продовжити читання
Німеччина конфіскувала нафтовий танкер Eventin, який належить до “тіньового флоту” Росії, що використовується для обходу санкцій. Судно було заарештоване німецькою митницею після того, як було включене до списку санкцій ЄС. Вартість конфіскованого вантажу, який складається з приблизно 100 000 тонн нафти, оцінюється приблизно в 40 млн євро. Танкер Eventin стояв на якорі поблизу острова Рюген […]
Продовжити читання
Прокурори у США отримали дозвіл на проведення аукціону суперяхти Amadea, яка належить російському мільярдеру Сулейману Керімову, що перебуває під санкціями. Це 106-метрове судно було конфісковане в травні 2022 року на Фіджі через порушення американських законів про протидію відмиванню грошей. Вартість Amadea становить близько $300 мільйонів, а його внутрішнє обладнання включає розкішні зручності, такі як басейн, […]
Продовжити читання
Міністерство юстиції повідомило, що подало позов про стягнення в дохід держави активів Білоруськалію – державного виробника калійних добрив у Білорусі. У позові зазначено, що до стягнення в дохід держави входять корпоративні права, кошти, залізничні вагони та калійні добрива, які належать особі, що перебуває під санкціями. Білоруськалій є провідним виробником калійних добрив у країні та одним […]
Продовжити читання
Суд вирішив конфіскувати спеціальний дозвіл на користування надрами Коростенського кар’єру, який належав доходу держави, у зв’язку з нікчемністю правочинів щодо відчуження цього активу. Це стосується частини активів групи Юнігран, які були бенефіціарним власником Ігор Наумець через компанію І.ЕС. Майнінг Компані Лімітед. Суд вважає, що угоди щодо виведення активів з під дії санкцій та порушення публічного […]
Продовжити читання
У Державне бюро розслідувань передано позов про визнання необгрунтованим та конфіскацію елітного автомобіля у начальника міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції. За даними ДБР, виявлено, що автомобіль був придбаний донькою посадовця у 2023 році за 3,29 млн грн, але ним користувався сам посадовець. Після аналізу доходів і видатків посадовця та його родини […]
Продовжити читання
Суд вирішив, що права вимоги російського мільярдера Михайла Шелкова та його компаній до українського Демурінського гірничо-збагачувального комбінату будуть стягнуті на користь держави. Це рішення підтвердила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду, яка підтримала рішення першої інстанції. Вимоги на суму близько 29 мільйонів доларів та 7 мільйонів гривень належать компаніям, які контролюються Шелковим. Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат розташований […]
Продовжити читання
На 5 лютого Вищий антикорупційний суд в Україні визначив, що колишній охоронець Віктора Януковича В’ячеслав Заневський повинен стягнути на користь держави різноманітні активи, включаючи компанію, майнові права, нерухомість, транспорт, зброю та грошові кошти. Заневський, який є офіцером російської армії, брав участь у будівництві військових об’єктів на території України, а також допомагав в розвідці українських громадян […]
Продовжити читання
Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду щодо конфіскації квартири і автомобіля, які використовує родина поліцейського з Харківського районного управління Національної поліції. За даними прокуратури, родина проживала в квартирі в Харкові та користувалася автомобілем Lexus LX 470. Хоча власником цієї власності є дружина поліцейського, аналіз їхніх фінансів показує, що вони не могли придбати […]
Продовжити читання