БЕБ офіційно розкрило прізвища підозрюваних по справі Айбокс банку
Досудове розслідування у справі Айбокс банку завершено і тепер матеріали справи будуть направлені до суду після того, як сторона захисту та підозрювані ознайомляться з ними. Однією з підозрюваних є співвласниця банку Олена Шевцова. За результатами слідства встановлено, що вони організували схему легалізації коштів через “міскодинг”, що дозволило “відмити” понад 5 мільярдів гривень для нелегальних онлайн-казино. […]
Продовжити читання