На Одещині детективи з Бюро економічної безпеки виявили спробу незаконного ввезення до України електронних сигарет на суму близько 14,5 мільйонів гривень. Чоловік з Румунії при перетині кордону через пункт пропуску обрав спрощений митний контроль і намагався ввезти сигарети без декларування. Під час огляду мікроавтобуса виявили коробки з електронними сигаретами без марок акцизного податку. Загалом вилучили […]
Продовжити читання
За останні два роки робота Бюро економічної безпеки стала ефективнішою, і воно отримало визнання за свої здобутки у боротьбі з контрафактом, а також у розкритті незаконних схем з алкоголем та тютюном. Голова парламентського комітету Данило Гетманцев відзначив зменшення претензій до роботи Бюро і висловив вдячність за їхню впевнену роботу у цих напрямках.
Продовжити читання
На Львівщині розкрили кримінальну групу, яка використовувала гуманітарну допомогу для ЗСУ як прикриття для контрабанди автомобілів. Злочинці ввозили транспортні засоби, які потім продавали за готівку або розбирали на запчастини. Під час обшуків вилучили 30 авто. Четверо осіб, включаючи керівника благодійної організації, отримали підозру і їм загрожує покарання у вигляді ув’язнення та конфіскація майна.
Продовжити читання
У пресслужбі Банку економічного благополуччя повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції у зв’язку з доведенням до неплатоспроможності українського банку. Зазначається, що була завдана матеріальна шкода кредиторам на понад 365 мільйонів гривень. Слідство встановило, що учасники схеми здійснювали незаконні операції з видачі грошей без відповідної документації, фальсифікували фінансову звітність та […]
Продовжити читання
Співробітники СБУ та БЕБ розкрили велику корупційну схему під час будівництва Подільського мосту у Києві. Посадовці міського підприємства спільно з підприємством-підрядником завищували ціни на будматеріали, що призвело до привласнення не менше 153 мільйонів гривень. За даними служби безпеки, учасники схеми штучно завищили вартість будматеріалів, а отримані кошти розподілили між собою. Їм загрожує до 12 років […]
Продовжити читання
Бюро економічної безпеки розкрило схему контрабанди тютюну й алкоголю на суму 7 млн грн. Організатор каналу контрабанди використовував виробника морозива з Одеси для того, щоб переправити товар до країн Європи, приховуючи його під видом морозива. Він упаковував сигарети та алкоголь у контейнери з-під солодощів, щоб обійти митний контроль. Під час обшуків виявили понад 33,5 тис. […]
Продовжити читання
У Бюро економічної безпеки України буде створено контакт-центр для правовласників та експертів з питань захисту інтелектуальної власності. Цей центр дозволить забезпечити кращу комунікацію та моніторинг нелегального обігу контрафактних товарів. Детективами Бюро вже припинено діяльність 16 виробництв контрафактної продукції в різних областях України. Також розслідування ведуться щодо 55 кримінальних проваджень та підозр вислано 17 особам. За […]
Продовжити читання
Бюро економічної безпеки розкрило схему викрадення 8 мільйонів гривень у комунальному підприємстві Київпастранс через укладення штучних угод з приватними компаніями на постачання пневматичних шин за завищеними цінами. Розслідування встановило, що спільнота осіб уклала договори, які завдали збитків бюджету. Представника приватної компанії, що постачала шини за завищеними цінами, затримали, а директора цієї компанії підозрюють у привласненні […]
Продовжити читання
Група осіб була викрита за організацію нелегальних процесингових центрів у декількох містах України. Вони працювали з безготівковими коштами через карткові рахунки дропів, обіг яких сягав до 5 млн гривень на добу. Організатори також займалися легалізацією коштів, отриманих від азартних ігор, перераховуючи їх на рахунки фізичних осіб-підприємців та купуючи криптовалюту. Для цього вони використовували фізичних осіб […]
Продовжити читання
Аналітики з Бюро економічної безпеки у Київській області виявили можливу розтрату понад 18 мільйонів гривень з місцевого бюджету під час ремонту житлового будинку, який пошкоджений через війну. Вони виявили ризик завищення цін на будівельні матеріали у кошторисі тендеру. Після того, як аналітики надіслали рекомендації місцевим владам, замовник змінив рішення про закупівлю послуг і знизив вартість […]
Продовжити читання