Бюро економічної безпеки – Сторінка 2

Акціонерам Укрбудінвестбанку повідомили про підозру

01.05.2025adminLeave a Comment

У пресслужбі Банку економічного благополуччя повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції у зв’язку з доведенням до неплатоспроможності українського банку. Зазначається, що була завдана матеріальна шкода кредиторам на понад 365 мільйонів гривень. Слідство встановило, що учасники схеми здійснювали незаконні операції з видачі грошей без відповідної документації, фальсифікували фінансову звітність та […]

Продовжити читання

Справа Подільського мосту: посадовців КМДА підозрюють у розкраданні 153 млн

22.04.2025adminLeave a Comment

Співробітники СБУ та БЕБ розкрили велику корупційну схему під час будівництва Подільського мосту у Києві. Посадовці міського підприємства спільно з підприємством-підрядником завищували ціни на будматеріали, що призвело до привласнення не менше 153 мільйонів гривень. За даними служби безпеки, учасники схеми штучно завищили вартість будматеріалів, а отримані кошти розподілили між собою. Їм загрожує до 12 років […]

Продовжити читання

БЕБ викрило схему контрабанди сигарет та алкоголю під виглядом морозива

17.04.2025adminLeave a Comment

Бюро економічної безпеки розкрило схему контрабанди тютюну й алкоголю на суму 7 млн грн. Організатор каналу контрабанди використовував виробника морозива з Одеси для того, щоб переправити товар до країн Європи, приховуючи його під видом морозива. Він упаковував сигарети та алкоголь у контейнери з-під солодощів, щоб обійти митний контроль. Під час обшуків виявили понад 33,5 тис. […]

Продовжити читання

В БЕБ створюють контакт-центр по захисту інтелектуальної власності

11.04.2025adminLeave a Comment

У Бюро економічної безпеки України буде створено контакт-центр для правовласників та експертів з питань захисту інтелектуальної власності. Цей центр дозволить забезпечити кращу комунікацію та моніторинг нелегального обігу контрафактних товарів. Детективами Бюро вже припинено діяльність 16 виробництв контрафактної продукції в різних областях України. Також розслідування ведуться щодо 55 кримінальних проваджень та підозр вислано 17 особам. За […]

Продовжити читання

БЕБ викрило розтрату у Київпастрансі на 8 млн

11.04.2025adminLeave a Comment

Бюро економічної безпеки розкрило схему викрадення 8 мільйонів гривень у комунальному підприємстві Київпастранс через укладення штучних угод з приватними компаніями на постачання пневматичних шин за завищеними цінами. Розслідування встановило, що спільнота осіб уклала договори, які завдали збитків бюджету. Представника приватної компанії, що постачала шини за завищеними цінами, затримали, а директора цієї компанії підозрюють у привласненні […]

Продовжити читання

Нелегальні послуги через дропи: викрито мережу процесингових центрів

10.03.202510.03.2025admin

Група осіб була викрита за організацію нелегальних процесингових центрів у декількох містах України. Вони працювали з безготівковими коштами через карткові рахунки дропів, обіг яких сягав до 5 млн гривень на добу. Організатори також займалися легалізацією коштів, отриманих від азартних ігор, перераховуючи їх на рахунки фізичних осіб-підприємців та купуючи криптовалюту. Для цього вони використовували фізичних осіб […]

Продовжити читання

БЕБ запобігло розтраті 18 млн на ремонті пошкодженого війною будинку

05.03.202505.03.2025admin

Аналітики з Бюро економічної безпеки у Київській області виявили можливу розтрату понад 18 мільйонів гривень з місцевого бюджету під час ремонту житлового будинку, який пошкоджений через війну. Вони виявили ризик завищення цін на будівельні матеріали у кошторисі тендеру. Після того, як аналітики надіслали рекомендації місцевим владам, замовник змінив рішення про закупівлю послуг і знизив вартість […]

Продовжити читання

У Києві викрили партію сигаретних підробок

25.02.202525.02.2025admin

У Києві розкрили групу людей, які займалися незаконною торгівлею підробленими електронними сигаретами та сигаретами під брендами BRUT, Marshall і Palermo. Під час обшуків вилучили понад 121 тисячу пачок контрафактних тютюнових товарів і майже 11 тисяч електронних сигарет. Вартість всього вилученого становить майже 12 мільйонів гривень. Вироблену підробну продукцію з брендами BRUT і Marshall власництва ТОВ […]

Продовжити читання

БЕБ вилучило тютюнових виробів на 12 млн

21.02.202521.02.2025admin

21 лютого пресслужба БЕБ повідомила про викриття групи осіб, які незаконно продавали тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку. Ці товари зберігалися на орендованих складах і доставлялися по всій Україні. Під час обшуків вилучили понад 121 тис. пачок фальшивих сигарет та майже 11 тис. електронних сигарет. Орієнтовна вартість вилучених товарів становить майже 12 млн грн. […]

Продовжити читання

Перекрито канал контрабанди авто під виглядом допомоги для ЗСУ

18.02.202518.02.2025admin

У Волинській області виявили схему незаконного ввезення автомобілів під видом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України. Група чоловіків з Волинської та Рівненської областей купувала автівки в Європі, а потім при ввезенні в Україну декларувала їх як гуманітарну допомогу через благодійну організацію, щоб уникнути сплати мита та податків. З початку 2024 року ця група незаконно ввезла […]

Продовжити читання