У справах про ухилення від сплати податків, які направлені до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності, добровільно відшкодовано 1,4 млрд грн. Про це повідомив керівник детективів Бюро економічної безпеки Олександр Ткачук під час круглого столу “Контроль без тиску: як побудувати довіру під час війни?” в п’ятницю, 13 червня. За його словами, впродовж п’яти […]
Продовжити читання
На Київщині Бюро економічної безпеки затримало 43 тонни синтетичного каучуку, який був вироблений на заводі іранської компанії, але був офіційно ввезений в Україну як товар з Туреччини. Під час митного огляду виявили, що насправді каучук був вироблений в Ірані, а не в Туреччині, як було заявлено. Компанія, що спеціалізується на виробництві синтетичного каучуку, має виробництва […]
Продовжити читання
Конкурс на посаду директора Бюро економічної безпеки тимчасово призупинили через застереження від Служби безпеки України щодо трьох кандидатів, які можуть мати зв’язки з Росією. Під час засідання конкурсної комісії представник уряду Юрій Пономаренко зазначив, що перевірка кандидатів потребує додаткового часу. Члени комісії від України пропонували призупинити конкурс для перевірки кандидатів. Хоча міжнародні члени комісії голосували […]
Продовжити читання
До конкурсної комісії з відбору нового директора Бюро економічної безпеки українського уряду виникли проблеми з прозорістю. Один із учасників конкурсу, Віктор Дубовик, скаржиться, що не отримав відповіді на запит щодо критеріїв відбору та своїх оцінок. Голова комісії заявила, що рішення комісії не є обов’язковими для владних органів, що ставить під сумнів легітимність конкурсної процедури. Експерти […]
Продовжити читання
Детективи Бюро економічної безпеки викрили підпільний нафтопереробний завод у місті Кривий Ріг, де виготовляли контрафактне пальне. Зазначена нелегальна діяльність включала в себе виробництво бензину та дизельного палива, які продавали через мережу місцевих автозаправних станцій. На заводі було зафіксовано обладнання для виготовлення пального, а також вилучено документи, гроші та саме пальне на суму понад 4 мільйонів […]
Продовжити читання
Компанія, яка виробляє соняшникову олію, була викрита у ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Директор компанії включив у звітність фіктивні операції з покупки соняшнику, які насправді не відбувалися, що дозволило йому уникнути сплати понад 11 млн гривень податку на додану вартість. Директору повідомлено про підозру, а компанія вже відшкодувала бюджет несплачені податки та сплатила […]
Продовжити читання
Компанія, яка виробляє соняшникову олію, була спіймана на ухиленні від сплати податків на велику суму. Директор компанії вніс у податкові звіти фіктивні операції з купівлі соняшнику, які насправді не відбувалися, щоб ухилитися від сплати понад 11 мільйонів гривень податку на додану вартість. Йому вже повідомили про підозру. Під час досудового розслідування компанія відшкодувала бюджету несплачені […]
Продовжити читання
Бюро економічної безпеки виявило порушення на суму понад 170 млн грн у тендерах на капітальний ремонт будівель столичного коледжу, тому закупівлю скасували. Аналіз закупівель показав ризики невиконання робіт та завищення цін на матеріальні ресурси. Аналітики виявили порушення в тендерній документації та направили рекомендаційний лист на адресу розпорядника державних коштів. Бюро повідомило, що рекомендації щодо упередження […]
Продовжити читання
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) отримало управління морським перевантажувально-складським комплексом зернових вантажів в Одеській області. Ця інформація була оприлюднена пресслужбою Бюро економічної безпеки. Комплекс включає в себе будівлі, газопроводи, автомобілі розвантажувачі, конвеєри та інші активи. Власником цього майна була компанія, пов’язана з бізнесменом Ігорем Коломойським, якому були застосовані персональні санкції Ради національної […]
Продовжити читання
На Київщині було розкрито та знищено підпільний цех з виробництва сигарет, який був розташований на колишній свинофермі. У цьому цеху виробляли понад 50 тисяч пачок підроблених сигарет щодня. Поліція виявила спеціальне обладнання для виготовлення та упаковки сигарет, які потім продавали як виробництво відомих брендів. Злочинці переважно реалізовували свій товар на Київщині і відправляли його покупцям […]
Продовжити читання