У 2024 році Державна служба фінансового моніторингу отримала понад 1,7 мільйона повідомлень про фінансові операції, які підлягають контролю. Це на 23% більше, ніж у попередньому році. Більшість повідомлень надійшла від банків, а решта – від інших фінансових установ, таких як кредитні спілки та страхові компанії.
За останні роки зросла кількість повідомлень про підозрілі операції. Більшість з них стосується порогових операцій, які мають певні ознаки ризику. Після перевірки понад 1000 матеріалів було передано відповідним органам, загальна сума яких становить понад 62 мільярди гривень.
Найбільше матеріалів було направлено до Національної поліції, за ними йдуть СБУ та НАБУ. Усі ці справи оцінюються у понад 37 мільярдів гривень. Держфінмоніторинг перевіряє фінансові операції на предмет порогових та підозрілих операцій, які можуть бути пов’язані з різними правопорушеннями.
