У Києві двом особам, що торгували оптово тютюновими виробами, повідомлено про підозру у тому, що вони не розрахувалися за товар, який отримали. Замість цього банку довелося покривати вартість цих виробів. Згідно з укладеним договором, підозрювані мали можливість сплатити за товар після двох тижнів. Проте вони не виконали свої зобов’язання і не розрахувалися за доставлену їм тютюнову продукцію. Банк, який гарантував оплату, вирішив сплатити постачальнику власними коштами. Це призвело до збитків на суму понад 128 мільйонів гривень. Товар на суму понад 143 мільйонів гривень, який був заставним майном банку, зник безслідно.
