До суду було направлено обвинувальний акт стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського та екс-керівника столичної філії Приватбанку за участь у шахрайській схемі. Їх угруповання підробило банківські документи, щоб створити вигляд внесків готівки до банку. Це дозволило їм зарахувати понад 5,3 мільярда гривень на рахунок Коломойського під виглядом конвертованої готівки. Частина цих коштів була легалізована. Група, очолювана Коломойським, діяла як організоване об’єднання, яке заволодівало коштами великих підприємств та банків. Шляхом підробки документів та банківських переказів їм вдалося вивести кошти та легалізувати їх. Збитки лише для Укрнафти склали близько 3 мільярдів гривень. Загальна сума незаконно привласнених коштів перевищила 5,3 мільярда гривень. Матеріали стосовно ще п’ятьох учасників угруповання передано для окремих кримінальних проваджень.
