Колишньому виконуючому обов’язки голови правління збанкрутілого банку в Харкові було пред’явлено підозру у сприянні розтраті майна. За даними Державного бюро розслідувань, співробітники встановили, що вона була однією з організаторів незаконного переоформлення власності на вісім нерухомостей банку, який ліквідовано. Щоб здійснити цю схему, вона залучила компанію, пов’язану з власником банку, а також іноземні структури. Розслідування показало, що ці компанії мають зв’язки з російським букмекером і іншими суб’єктами, що становлять загрозу для національної безпеки України. Зараз колишній топменеджерці та її підлеглій повідомлено про підозру у розтраті майна, за яку може бути покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років. Також вже раніше було пред’явлено підозру ще шістьом особам, які сприяли виведенню майна банку через компанії, пов’язані з російським букмекером. Досудове розслідування у цій справі триває.
