У пресслужбі Банку економічного благополуччя повідомили про підозру акціонерам та начальнику відділу касових операцій Київської регіональної дирекції у зв’язку з доведенням до неплатоспроможності українського банку. Зазначається, що була завдана матеріальна шкода кредиторам на понад 365 мільйонів гривень. Слідство встановило, що учасники схеми здійснювали незаконні операції з видачі грошей без відповідної документації, фальсифікували фінансову звітність та подавали неправдиву інформацію про фінансовий стан банку. Нацбанк відмовлявся відкривати доступ до сховища готівки, що спричинило його проблемний статус та призводило до відкликання банківської ліцензії. У результаті ревізії виявлено недостачу готівки в сховищі, загалом становить понад 365 мільйонів гривень. Фігурантам справи пред’явлено підозру у доведенні банку до неплатоспроможності.
