Досудове розслідування у справі Айбокс банку завершено і тепер матеріали справи будуть направлені до суду після того, як сторона захисту та підозрювані ознайомляться з ними. Однією з підозрюваних є співвласниця банку Олена Шевцова. За результатами слідства встановлено, що вони організували схему легалізації коштів через “міскодинг”, що дозволило “відмити” понад 5 мільярдів гривень для нелегальних онлайн-казино. Спеціальне досудове розслідування розпочалося після того, як детективи Бюро економічної безпеки висунули підозру високопосадовцям банку за двома статтями Кримінального кодексу України: за незаконну діяльність з азартними іграми та за легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Суд дозволив проведення спеціального досудового розслідування, що дозволяє продовжувати процесуальні дії у разі, якщо підозрювані переховуються. Така процедура застосовується рідко. Узагальнена статистика вказує, що у січні-лютому було розпочато всього 435 спецрозслідувань, хоча загалом СБУ, Нацполіція, ДБР і БЕБ розслідували понад 1,5 мільйона кримінальних справ. В числі підозрюваних у спеціальних досудових розслідуваннях є такі відомі особи, як Віктор Медведчук, Андрій Деркач, Александр Грановський, Олена Шевцова та інші, які підозрюються у корупції, державній зраді та співпраці з країною-агресором.
